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- Sep 07 Wed 2016 02:25
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- Sep 07 Wed 2016 02:24
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- Sep 07 Wed 2016 02:23
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- Sep 07 Wed 2016 02:22
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- Sep 07 Wed 2016 02:22
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- Sep 05 Mon 2016 21:28
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- Sep 05 Mon 2016 21:27
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- Sep 05 Mon 2016 21:26
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- Sep 05 Mon 2016 21:25
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- Sep 03 Sat 2016 17:03
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- Sep 03 Sat 2016 17:03
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- Sep 03 Sat 2016 17:02
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- Sep 03 Sat 2016 17:01
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- Sep 03 Sat 2016 17:00
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- Sep 01 Thu 2016 12:01
維冠案攻防 檢爭取定罪 衣服批發工廠
- Sep 01 Thu 2016 12:00
美DFS:可疑資金不止一筆 衣服批發商推薦
美國紐約州金融服務署(DFS)今天發布新聞稿指出,因兆豐銀行違反「反洗錢法」裁罰一點八億美元,合意令(Consent Order)要求銀行建立有效的合規管控,並且保持兩年獨立監測。DFS新聞稿指出,該署調查發現,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑交易,同時發現,幾位在多個兆豐分行擁有帳戶的顧客,是透過律師事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)協助成立。這個律師事務所正是先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。新聞稿也寫到,根據合意令,兆豐銀行應立即採取措施,以改正違法行為,包括獨立監控銀行的合規程序,及落實有效的反洗錢管控。紐約州金融服務署主管傅洛(Maria T. Vullo)表示,不會容忍公然漠視「反洗錢法」,並且會對任何不合規的機構,採取果斷和強硬的行動,以防範非法交易。傅洛說,金融服務署最近檢查發現的兆豐銀行的合規計畫是一個空殼,而合意令是必要的,以確保未來的合規性。
- Sep 01 Thu 2016 12:00
力拚花蓮市長選戰 藍委輪番替魏嘉賢輔選 衣服批發商推薦
- Aug 27 Sat 2016 15:58
中秋烤肉【台北濱江】日式料裡的高級食材~些微的辣度好開胃~日本博多原裝辛子明太子70g-盒 中秋禮盒
- Aug 27 Sat 2016 15:57
中秋美食【幸福小胖】精挑火烤海鮮組合(6件組) 中秋節2016
- Aug 27 Sat 2016 15:56
中秋慶團圓黃金鰈魚 中秋烤肉